Судом постановлено окрему ухвалу стосовно порушень законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191, 364, 365-2, 367 КК України та направлено її на адресу Національного антикорупційного бюро України

За наслідком розгляду справи судом встановлено, що за погодженням посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відбувся продаж майна (майнових прав) одного із банків, а саме: прав вимоги за 89 договорами на суму більше двох мільярдів гривень та прав на будинок в смт. Козин площею 1 329,2 кв.м. за 5 510 704,64 гривень.

Внаслідок арифметичної операції ділення вартості продажу лоту на загальний метраж нерухомого майна, права вимоги на який відчужено вбачається, що тільки 1 кв.м. прав на будинок в смт. Козин продано за ціною 4 145,88 грн. (близько 160 дол США за 1 кв.м.), не рахуючи прав вимоги на суму більше двох мільярдів гривень.

На момент продажу уповноваженій особі ФГВФО могло бути відомо, що тільки за одним із 89 договорів кредитором реально одержано 10 899 750 грн., що вдвічі перевищує загальну суму продажу.

При цьому, допущено продаж прав вимоги «дебіторської заборгованості» за договорами, які визнані нікчемними судами за позовом уповноваженої особи цього банку, тобто на момент продажу не існувало.

Частина проданих прав не оцінювалася та не була предметом прилюдних торгів. 

З інформаційної довідки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за наслідками ліквідації Банку проведено виплати гарантованих сум відшкодування вкладів за рахунок державних коштів на суму 731 769,04 тис. грн., в той час, як загальна сума надходжень від продажу активів Банку становить 17 913, 19 тис. грн., сума витрат ФГВФО на виведення банку з ринку - 20 983,31 тис. грн.

Відтак, Державному бюджету України могла бути заподіяна шкода у розмірі більше 700 мільйонів гривень.